La Superintendencia de Bancos (SIB) presentó el año pasado 89 denuncias y ampliaciones ante el Ministerio Público (MP) por un total de Q2 mil 975.5 millones, que representa un incremento del 26 por ciento...
Guatemala superó la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó a finales de 2015 en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos, afirmó ayer José Alejandro Arévalo, titular...
De enero a septiembre de este año, las denuncias por transacciones sospechosas ascienden a mil 46, dijo el titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo. En el mismo período de 2015,...
Al 2 de septiembre, la Intendencia de Verificación Especial recibió 968 reportes de transacciones sospechosas, que equivalen a Q3 mil 64 millones en operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros...
El 20 de mayo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 536 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero, que equivalen a Q1 mil 52 millones,...
Las autoridades de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) comenzarán las investigaciones sobre posibles casos de lavado de dinero surgidos por las revelaciones de la investigación periodística conocida como Panamá Papers —Papeles de Panamá—...
Un total de 1 mil 311 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) recibió la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en 2015, por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros activos que...
Desde el 1 de enero al 20 de noviembre, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha recibido mil 116 reportes de transacciones sospechosas, de las cuales ha denunciado 127 ante el Ministerio Público (MP),...
Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se refirió al proceso de evaluación que se realiza en Guatemala y que dio inicio con la verificación del cumplimiento de las...
Al 11 del presente mes, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 807 reportes de transacciones sospechosas por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros activos, por un monto de...
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