Detectan 536 transacciones sospechosas
El 20 de mayo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 536 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero, que equivalen a Q1 mil 52 millones, informó José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB). “Por actividades ilícitas que van desde el narcotráfico hasta la trata de personas fueron presentadas 109 denuncias y ampliaciones ante el Ministerio Público (MP)”, dijo el superintendente al concluir la inauguración del XIII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. (Diario de Centroamérica/Siglo 21/El Periódico 24.05.16)
