Suben las denuncias por lavado
Al 2 de septiembre, la Intendencia de Verificación Especial recibió 968 reportes de transacciones sospechosas, que equivalen a Q3 mil 64 millones en operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros activos, lo que comparado con el mismo período de 2015 representa un incremento del 25.7 por ciento. “El Decreto 67-2001, Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, estipula que los bancos son los responsables de trasladar los casos sospechosos; por lo que frente a esta situación se requiere de un mayor control por parte de estas entidades para detectar actos ilícitos”, manifestó Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. (Diario de Centroamérica/Prensa Libre 13.09.16)
