Detectan Q1.3 millardos en actos ilícitos
Al 11 del presente mes, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 807 reportes de transacciones sospechosas por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros activos, por un monto de Q1 mil 333 millones, informó José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB). El superintendente, que inauguró las XVIII Conferencias sobre Supervisión Financiera, dijo que 576 personas estarían involucradas en actividades relacionadas con el narcotráfico, extorsión, corrupción, trata de personas, entre otros hechos ilícitos, motivo por el cual presentaron 110 denuncias al Ministerio Público (MP). “Considero que a raíz de los hechos de corrupción recientemente descubiertos, las entidades financieras han implementando un mayor control en detectar estas transacciones, pues esto repercute en el prestigio de los bancos”, comentó Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. (Diario de Centroamérica/El Periódico 22.09.15)
