IVE denuncia en MP casos de lavado
Desde el 1 de enero al 20 de noviembre, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha recibido mil 116 reportes de transacciones sospechosas, de las cuales ha denunciado 127 ante el Ministerio Público (MP), para que lleve a cabo las investigaciones penales, según José Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB). El funcionario indicó que en los supuestos intercambios ilícitos estarían involucradas 4 mil 552 personas, y el monto, por el posible delito de lavado de dinero, es de Q1 mil 951 millones; sin embargo, manifestó que el ente investigador determinará si hay o no infracciones. “No se hacen distingos de personas obligadas; es decir, todos los casos son tratados igual, pues durante el año varios expedientes han tenido qué ver con personas expuestas políticamente”, explicó el funcionario. (Diario de Centroamérica 24.11.15)
