SIB denuncia transacciones sospechosas

Un total de 1 mil 311 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) recibió la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en 2015, por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros activos que corresponden a Q2.4 millardos. Por lo anterior, fueron presentadas 135 denuncias y ampliaciones ante del Ministerio Público (MP), las cuales implican a 5 mil 785 personas que están relacionadas con actividades ilícitas que van desde el narcotráfico hasta la trata de personas, informó José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB). (Diario de Centroamérica 02.02.16)