Avanza evaluación del GAFI
Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se refirió al proceso de evaluación que se realiza en Guatemala y que dio inicio con la verificación del cumplimiento de las 40 recomendaciones del informe presentado en 2010. A este proceso debe sumarse la revisión de procesos como transparencia en ejecución del gasto y cooperación, con la verificación presencial de las condiciones actuales del país, que es evaluado para una posterior recalificación conforme a los compromisos adquiridos por las autoridades. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue creado para promover y desarrollar políticas orientadas al combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Expertos de la entidad, solicitaron informes a la Superintendencia de Bancos (SIB) y a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que serán comparados con la investigación de campo que llevarán a cabo cuando visiten el país, en la última semana de noviembre. (Siglo 21 23.09.15)
