Para cerrar las brechas en el combate al lavado de dinero u otros activos y el financiamiento al terrorismo, Guatemala debe actualizar seis leyes durante este año, manifestó José Alejandro Arévalo, titular de la...
La ausencia de una normativa que regule el lavado de activos en apuestas, casinos y juegos de azar, así como los servicios de microcréditos en la economía informal, son algunos de los resultados del...
Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se refirió al proceso de evaluación que se realiza en Guatemala y que dio inicio con la verificación del cumplimiento de las...
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