Guatemala debe aprobar 6 leyes antilavado este año
Para cerrar las brechas en el combate al lavado de dinero u otros activos y el financiamiento al terrorismo, Guatemala debe actualizar seis leyes durante este año, manifestó José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos, durante un encuentro regional en el que se abordó este tema. “Como resultado de la evaluación que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hizo en 2016, el país debe modificar la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, el Código de Comercio y el Código Penal, entre otros”, comentó Arévalo. En su informe, el organismo internacional determinó que las principales amenazas para la economía nacional son el narcotráfico, el transporte transfronterizo de dinero ilícito, contrabando de mercancías y extorsión. (Diario de Centroamérica 16.04.17)
