La UE endurecerá las normas sobre las transferencias de criptoactivos
Las empresas que transfieren bitcoines u otras criptomonedas deben recopilar los datos de los remitentes y los destinatarios para ayudar a las autoridades a tomar medidas contra el dinero negro, según propusieron el martes los responsables políticos de la UE en los últimos esfuerzos por reforzar la regulación del sector. La ley propuesta por la Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, aplicaría lo que se conoce como la “regla de viaje” a las criptotransacciones para facilitar su rastreo. La norma, que es una de las recomendaciones del organismo intergubernamental de vigilancia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya se aplica a las transferencias bancarias. “Las modificaciones de hoy garantizarán la plena trazabilidad de las transferencias de criptoactivos, como el bitcóin, y permitirán prevenir y detectar su posible uso para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”, dijo la Comisión en un comunicado. Una empresa que gestione criptoactivos para un cliente debe incluir el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y el número de cuenta del cliente, así como el nombre de la persona que recibirá los criptoactivos. El proveedor de servicios del destinatario también debe comprobar si falta alguna de las informaciones requeridas. (El Periódico 21.07.21)
