Proveedores de activos virtuales deberán incluirse como Personas Obligadas
Al igual que otras instituciones financieras, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) serán incluidos como Personas Obligadas bajo Régimen Especial (POREs), de acuerdo al proyecto de normativa que elabora la Superintendencia de Bancos (SIB). La Intendencia de Verificación Especial (IVE) prepara la propuesta para implementar la Recomendación número 15 del Grupo de Acción Financiera (Gafi), que se refiere a las nuevas tecnologías y los riesgos asociados a los servicios de activos virtuales. En la actualidad se incluyen como POREs a entidades bancarias, casas de cambio, emisores de tarjetas de crédito, financieras, aseguradoras, cooperativas de ahorro y crédito; las actividades de compraventa de inmuebles, vehículos, joyas, antigüedades y objetos de arte, blindaje de vehículos, y contadores y auditores, entre otros. De acuerdo con información de la IVE, las recomendaciones del organismo internacional, además de la normativa, incluyen que los proveedores de servicios de activos virtuales cuenten con una licencia o registro y evitar que sean utilizadas por delincuentes. (El Periódico 23.06.21)