Alertan sobre lavado de dinero con criptomonedas
Los esquemas de lavado de dinero son temas de alta preocupación para autoridades públicas y privadas relacionadas con el sistema bancario de los países, ya que ahora se presenta una nueva forma de operar casi sin dejar rastros: traslados de grandes cantidades de dinero por medio de criptoactivos, que ya realizan estructuras criminales internacionales. Hace algunos días, T. Raja Kumar, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) instó a los países del G7 a regular el sector de las criptomonedas para que no sean refugios virtuales para posibles transacciones financieras ilícitas que aprovechan el denominado “criptoespacio sin ley”. En términos generales, el lavado de dinero por medio de criptoactivos o “criptolavado”, es un fenómeno que ya se está convirtiendo en un secreto a voces tanto fuera, como dentro del país, y durante el XX Congreso Regional de Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo, que organizó la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG), fue uno de los temas que generó mayor interés. El guatemalteco Ricardo Vélez Lara, quien fue uno de los expositores centrales del Congreso, brindó una perspectiva de cómo se está perfilando el lavado de dinero utilizando este tipo de tecnología, indicando que en Guatemala hay muchos casos relacionados al tráfico de personas, el narcotráfico y hasta las remesas. (Prensa Libre 30.05.23)
