Banca panameña defiende esfuerzos para evitar lavado
Panamá ha hecho los «esfuerzos necesarios» para no ser incluida nuevamente en una lista internacional sobre blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, manifestó este jueves la presidenta de la Asociación Bancaria del país, Aimeé Sentmat. La dirigente abordó el tema en momentos donde el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evalúa si vuelve incluir a Panamá en su lista de países no cooperadores en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. «No consideramos que Panamá deba estar incluido en una lista de GAFI nuevamente porque el país ha hecho los esfuerzos necesarios para ir adecuándonos a niveles o condiciones internacionales», dijo Sentmat a periodistas. GAFI, una institución internacional que lucha contra el blanqueo de capitales, incluyó a Panamá en su lista en 2014. Dos años más tarde, el país centroamericano fue retirado de ese listado, tras comprometerse a realizar varios cambios en su legislación. El grupo analiza ahora si esos compromisos panameños se han cumplido y si son efectivos para la lucha contra el blanqueo de capitales. (El Periódico 21.06.19)
