Reportan transacciones sospechosas de 6 meses
En el primer semestre del año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registró 2 mil 274 reportes de transacciones financieras sospechosas, por Q914.6 millones, comunicó la Superintendencia de Bancos (SIB). De acuerdo con la SIB, por dichas operaciones bancarias se han presentado 130 denuncias en el Ministerio Público por posible lavado de dinero, en las cuales están involucradas 1 mil 624 personas. Dentro del reporte también hay 4 informes de extinción de dominio, por Q25.4 millones, según la IVE, responsable de detectar las transferencias dudosas. En 2019 registró 4 mil 510 operaciones bancarias sospechosas, por Q3 mil 299.3 millones. Comparado con 2018, en este período hubo un incremento de 5.9 % en transacciones dudosas y 40 % más en el valor de dichas transferencias, relacionadas con actividades ilícitas. (Diario de Centro América 14.07.20)
