Nicaragua cae en ranking de Basilea para prevenir lavado de dinero

Nicaragua fue ubicada en la antepenúltima posición de América Latina y el Caribe, (31 de 33 países, solo superando a las Islas Caimán y a Haití), del Noveno Índice AML de Basilea, que mide “los progresos tangibles en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en todo el mundo”. A escala global, Nicaragua ocupó la posición 125, (o sea que quedó a 16 posiciones del final de la lista de 141 naciones), siendo catalogada como un país de alto riesgo para el lavado de activos. “Estados Unidos y la Unión Europea ya venían diciendo que Nicaragua está escalando niveles de riesgo en la prevención del lavado de activos, y ahora nos lo dice el Instituto de Gobernanza de Basilea”, explicó el economista Róger Arteaga. “Es una entidad privada, es cierto, pero es muy respetada. Su análisis se basa en información de instituciones serias, (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial) no de lo que podamos estar diciendo los nicas. Es un informe mundial que tiene suficiente prestigio”, añadió. Los autores del Índice detallan que este proporciona puntuaciones de riesgo basadas en datos de 16 fuentes de acceso público como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Esas puntuaciones abarcan cinco ámbitos: calidad del marco de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; soborno y corrupción; transparencia y normas financieras; transparencia pública y rendición de cuentas; y riesgos legales y políticos. Fuente: confidencial.com.ni

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