EE. UU cierra una vía de evasión fiscal y lavado

Estados Unidos eliminó un importante canal para el lavado de dinero y la evasión de impuestos mediante una nueva ley que ahora requiere que se revelen los nombres de los propietarios de empresas fantasmas, ampliamente utilizadas para ocultar al fisco miles de millones de dólares. La denominada Ley de Transparencia Corporativa fue incluida en el proyecto de ley de asignaciones para la defensa de Estados Unidos aprobado por el Congreso el pasado viernes, saltando el veto del presidente Donald Trump. “Éste es el paso más importante que podíamos dar para proteger mejor nuestro sistema financiero del abuso”, subrayó Ian Gary, director ejecutivo de la Coalición FACT, que presionó por la aprobación de la normativa. Los propietarios de compañías fachada deben, de acuerdo con esta legislación, dar su identidad a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro. “Durante años, los expertos clasificaron rutinariamente a las empresas fantasmas anónimas (…) como la mayor debilidad en nuestras salvaguardas contra el lavado de dinero”, indicó Gary. (El Periódico 04.01.21)

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