Nicaragua pone más controles a las remesas y venta de automóviles nuevos y usados
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua reformó este martes la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con la que manda a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a obtener información detallada sobre originarios y beneficiarios de remesas. La enmienda, propuesta por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y aprobada de forma unánime por los 91 diputados que integran el Congreso, también establece que la Policía Nacional regulará a partir de ahora la venta de vehículos nuevos y usados. En general, la modificación redistribuye la supervisión de los sujetos obligados, asigna reguladores prudenciales para los sectores que carecen de ellos, refuerza aspectos relacionados con la transparencia de las personas jurídicas, así como las medidas relacionadas con la identificación y verificación del cliente y de su beneficiario final, explicó en el pleno la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, diputada María Auxiliadora Martínez. De la misma manera, manda a los supervisores a establecer normas para obtener la información sobre originadores y beneficiarios finales, tanto personas naturales como jurídicas, de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales, indicó. Asimismo, la reforma deja claramente definido que los grupos financieros deben implementar sus programas de prevención de riesgos, incluyendo a sus sucursales, subsidiarias, filiales de propiedad mayoritaria y representación en el extranjero, agregó. (forbescentroamerica.com 05.09.24)
