IVE denuncia más de Q600 millones ante Fiscalía contra el Lavado de Dinero en primer mes del 2026
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) inició este año con 32 denuncias y ampliaciones ante la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, tras detectar movimientos de distintas cantidades que podrían encuadrar en acciones ilícitas, de acuerdo con el seguimiento correspondiente. Estadísticas reveladas por la entidad detallan que del 1 al 31 de enero pasados se denunció el posible blanqueo de Q603.4 millones en el país y se recibió el reporte de 574 transacciones sospechosas. Ante los hechos identificados, se accionó ante el Ministerio Público (MP) para que se efectúen las investigaciones respectivas, reza la información difundida por la IVE, y añade que «se aportaron los medios probatorios correspondientes» en cada caso. La Intendencia también indicó que las medidas legales se plantearon después de «confirmar la existencia de operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos e identificar indicios de la comisión de un delito». De acuerdo con el reporte, se detectó a 126 personas que estarían involucradas en hechos de la citada naturaleza. (LH 18.02.26)
