Espíritu de ley se mantiene intacto
El jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo De León, y el Intendente de Verificación Especial (IVE), Juan Carlos Monroy, afirmaron que las modificaciones hechas en el dictamen favorable a la iniciativa de ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo mantienen los aspectos señalados por el Grupo de Acción Financiera Internacional. En entrevista en Emisoras Unidas, De León resaltó que “el corazón y la esencia de la ley de lavado de dinero esta íntegra y eso nos ha dejado tranquilos”. “Creo que hay un entendimiento claro de que esta norma moderniza, mejora las condiciones de prevención y represión (del blanqueado) en Guatemala”, agregó. “No es una ley que va a trastocar una situación que ya existe, lo que estamos haciendo es modernizándonos”, reiteró el titular de la SIB, quien espera que en marzo ya esté convertida en decreto. “Esta ley no está para reprimir al guatemalteco honrado, que trabaja y tiene sus finanzas correctas. Esto es para el criminal que busca engañar a la sociedad y a la economía con dinero ilícito”, enfatizó. El funcionario explicó que comparado con la normativa vigente, la propuesta incorpora personas obligadas pero no incurrirá en nuevos costos ni será intrusiva. Monroy detalló que se agregan como sujetos obligados “los profesionales universitarios que son notarios, contadores públicos y los proveedores de servicios de activos virtuales”. “No son todos los notarios, sino aquellos que presten en algún momento un servicio profesional como la constitución de sociedades o de personas jurídicas, o bien la elaboración de instrumentos de compraventa de bienes inmuebles”, aclaró. De León refirió que la IVE ya aplicaba algunas medidas preventivas con este segmento. “Una vez implementada la ley ya podremos decir que nos faculta a ejecutar esos controles”, añadió. (DCA 26.02.26)
