Se incrementan denuncias por lavado de dinero
Entre el 1 de enero y el 22 de abril pasado, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha presentado 67 denuncias por lavado de activos ante el Ministerio Público (MP); más de la mitad...
Etiquetado: IVE
Nombran nuevo jefe de la IVE
En su reunión del miércoles último, los integrantes de la Junta Monetaria (JM) dieron el visto bueno para que el abogado y notario Érick Estuardo Ramos Sologaistoa dirija la Intendencia de Verificación Especial (IVE)...
Asume nuevo superintendente
Durante su primera aparición pública como nuevo superintendente de Bancos, Ramón Benjamín Tobar Morales reiteró que su principal preocupación será mantener la estabilidad del sistema financiero nacional. Tobar, quien fue nombrado el sábado último...
Van 14 denuncias por lavado
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos reportó que durante los primeros dos meses de 2012 se detectó Q.61.65 millones provenientes de lavado de dinero. La titular de la IVE,...