Van 14 denuncias por lavado
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos reportó que durante los primeros dos meses de 2012 se detectó Q.61.65 millones provenientes de lavado de dinero. La titular de la IVE, Susan Rojas explicó que fueron presentadas 14 denuncias y los procesos involucran a 164 personas relacionadas por el delito. La funcionaria agregó que buscan ampliar el número de sujetos obligados para enviar información como joyerías, ventas de antigüedades y casas de préstamos. La iniciativa será promovida con el Ejecutivo para reducir el riesgo de la circulación del dinero ilícito en todo el territorio nacional. (Siglo XXI 17.03.12)
