Se amplía control contra el lavado de dinero
Las empresas de ensamblaje y arrendamiento de blindajes para automotores, personas jurídicas con representación en juntas directivas de empresas (mandatarios), cooperativas que se dedican a otras actividades de intermediación financiera e intermediarios de seguros, tendrán que reportar sus operaciones de registros a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). La nueva normativa es parte de las modificaciones al reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, según el acuerdo gubernativo 443-2013, que cobró vigencia la semana última. Según el reglamento, estas empresas o personas jurídicas (sociedades anónimas) deberán de presentar a la IVE informes sobre las transacciones con sus clientes, llevar registros, controles de efectivo arriba de US$10 mil y enviar informes sobre operaciones sospechosas. (Prensa Libre 05.12.13)
