Presentan 205 denuncias por sospechas de lavado
El jefe de la SIB, Ramón Tobar, informó que en 2013 se cerró con 205 denuncias de transacción sospechosa al MP, entre las que se encuentran nuevas y ampliación de denuncias anteriores, en el marco de una conferencia para presentar la campaña de educación financiera denominada Construye tus Finanzas. Agregó que el año pasado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registró 565 reportes de transacción sospechosa, entre los cuales se encuentran 30 contra Personas Expuestas Políticamente (PEP); es decir, gente o familiares de individuos que ocupan cargos públicos relevantes. El intendente de Verificación Especial, Érick Ramos, explicó que para detectar una transacción sospechosa, los bancos deben elaborar un perfil económico financiero de sus clientes, para detectar cualquier operación inusual que rompa dicho perfil. (Siglo XXI 29.01.14)
