Denuncias por lavado de dinero aumentan un 12.0%

El reporte hecho a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) detalla que este año fueron remitidos 213 expedientes de cuentas sospechosas de movimientos financieros altos sin explicación, a diferencia del 2013 cuando se reportaron 186. “El incremento de los reportes que se envían al ente fiscalizador se dan por el control de los bancos en las operaciones que realizan sus clientes en las entidades”, explica la Superintendencia. La institución también reconoce que existen nuevas formas de lavar dinero, las cuales se detallan en el informe del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), publicado este año. (Siglo XXI 29.11.14)