SIB denunció 597 casos por lavado
Entre las anomalías de los reportes recibidos por las personas obligadas podrían provenir de extorsiones, tráfico de armas y trata de personas. Según la información de la Superintendencia, durante 2012 fueron interpuestas 150 denuncias; en el siguiente año aumentaron a 205 y en 2014 incrementaron a 224. Las denuncias del último año involucraron a no menos de cinco mil personas, explica el funcionario. El titular de la SIB, Alejandro Arévalo al finalizar la 30a. edición del Festival de Educación Financiera indicó que en el primer mes de este año se han recibido 90 reportes de transacciones sospechosas pero solo fueron 18 denuncias presentadas al ente investigador. (Siglo XXI 10.03.15)
