Aprueban plan contra el lavado de dinero
Las autoridades aprobaron ayer el plan estratégico nacional contra el lavado de activos y acordaron conformar cuatro mesas de trabajo para implementar las acciones para fortalecer el combate contra ese flagelo. Ayer, tras la reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft), se concluyó la revisión del plan que se implementará para el periodo 2015-2018. Las mesas se refieren a los temas tácticos y fortalecimiento institucional; capacitación y comunicación; de actualización de los procedimientos de las entidades que combaten el lavado de dinero y la mesa de estadísticas y uso de tecnología. Hasta el 10 de julio la Intendencia de Verificación Especial de la SIB recibió 601 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) y ha presentado 96 denuncias por Q1.15 millardos y se implican a 3 mil 729 personas. (El Periódico 18.07.15)
