Aplican nuevas medidas de control de lavado
La ubicación geográfica y la actividad económica son las nuevas variables de control para detectar casos de lavado de dinero en los bancos del sistema, que se auxilian con la implementación de la tecnología. Parte de estas medidas responde a un flujo de dinero que es producto de las extorsiones en montos mínimos, que dentro del movimiento del sistema financiero pueden ser operaciones casi imperceptibles. “Con la información de los clientes se marca un rango transaccional de manera mensual, por si se supera el límite que se declaró, se va a generar una alerta”, comentó Sandra Zayas, coordinadora del Comité de Oficiales de Cumplimiento, adscrito a la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG). (PL 04.06.18)
