IVE: Q914.6 millones en operaciones dudosas

Del 1 de enero al 12 de junio, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registra 2 mil 14 transacciones financieras sospechosas, por Q914.6 millones, en las cuales están implicadas 1,624 personas, reportó la Superintendencia de Bancos (SIB). Por el número de operaciones bancarias dudosas se han presentado 130 denuncias, entre nuevas y ampliadas, en la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público, de acuerdo con dados de la referida institución adscrita a la SIB. Autoridades de la IVE han indicado que la extorsión, trata de personas y corrupción son los delitos que se investigan por los casos de transacciones sospechosas. (Diario de Centro América 18.06.20)

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