Aumentan el monto e involucrados en denuncias por lavado de dinero en el primer semestre del 2025
Aumentan el monto e involucrados en denuncias por lavado de dinero en el primer semestre del 2025, según reporte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). La Superintendencia de Bancos, en su informe estadístico sobre las acciones desarrolladas por la IVE, Personas Obligadas (PO) y entidades que conforman el sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) en Guatemala, destacó los datos en mención. En ese sentido, los reportes de transacciones sospechosas a la IVE presentan un incremento del 1%, en comparación de los meses de junio 2025 (3,076 reportes) y junio 2024 (3046). Estos informes son enfocados en las Personas Obligadas quienes son personas individuales o jurídicas, que se dediquen a diversas actividades financieras y otros contenidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que por la naturaleza de sus operaciones podrían ser susceptibles de ser utilizadas para la comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo. La IVE puntualiza que al 30 de junio hay 4 mil 343 personas obligadas registradas. De esa cuenta, la Intendencia detalla que en el primer semestre del 2025 se presentaron 155 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Esto luego de establecer, mediante análisis, la existencia de operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos e identifica indicios de la comisión de un delito. Cabe resaltar que el monto denunciado en tan solo seis meses, es superior a lo denunciado en años anteriores. En los primeros 6 meses del año, el monto denunciado ante el MP fue de Q12 mil 631.8 millones. Mientras que en 2024 el monto denunciado durante todo ese año fue de Q9 mil 133.3 millones y de Q8 mil 203.4 millones. (LH 04.08.25)
