IVE inicia nuevo registro para evitar lavado
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) deberá registrar en este año a aquellas organizaciones o particulares que fueron incluidos en el acuerdo gubernativo 443-2013, como nuevos obligados a ser supervisados para evitar el lavado de dinero u otros activos. Entre los nuevos actores incluidos en la reforma a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, publicado en noviembre del año pasado, se encuentran las empresas de blindaje, contadores públicos, auditores, ONG y otras asociaciones que manejen fondos públicos o privados provenientes de adentro o afuera del país. Por tal razón, los antes descritos han recibido las notificaciones y los requerimientos para inscribirse en el tiempo establecido, de no cumplir, podrían ser sancionados con multas de US$10 a los US$50 mil. (El Periodico 22.04.14)
