IVE reportó hasta julio Q2.8 millardos en operaciones dudosas
La Superintendencia de Bancos (SIB) ha presentado 55 denuncias y ampliaciones ante el Ministerio Público (MP) de casos en los que tienen indicios de que se pudo haber lavado dinero por un monto de Q2 mil 867 millones. La cifra representa un incremento del 96.6 por ciento, respecto a los Q1,458 millones registrados hasta el 28 de julio de 2016. Lo registrado en los primeros siete meses del año está muy cerca de alcanzar lo que hubo en todo el año pasado, cuando se presentaron 89 denuncias por un total de Q2 mil 975.5 millones. José Alejandro Arévalo, superintendente de la SIB, explicó que han sido informados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de 1,059 reportes de transacciones sospechosas (RTS), que han sido analizadas y en las que se cree hubo 1,375 personas involucradas. Según información de la SIB, hubo un incremento del 25.6 por ciento en los RTS. Hasta julio de 2016, se reportaron un total de 843, pero un año después ya es 1,059. Es decir, 216 casos más. (EP/DCA/PL 08.08.17)
