SIB registró 2 mil 893 transacciones sospechosas en 2017
La Superintendencia de Bancos (SIB) informó hoy que durante 2017 se registró, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), al menos 2 mil 893 transacciones sospechosas, algunas de estas fueron denunciadas ante el Ministerio Público (MP). El Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, indicó que este tipo de transacciones son las que regularmente se realizan en entidades bancarias para cometer delitos, como el lavado de dinero. Arévalo aseguró que los reportes enviados a la IVE, fueron hechos por 2 mil 581 entidades que detectaron transacciones sospechosas de cometer actos ilícitos. El funcionario agregó que la IVE denunció ante el Ministerio Público 347 de estas transacciones sospechosas de contener intenciones ilícitas. Según estimaciones de la IVE, al menos 2 mil 674 personas estuvieron involucradas en el delito de lavado de dinero en 2017, con un monto estimado de más de 5 mil millones de quetzales. (LH/PL 06.03.18)
