IVE reporta 774 operaciones dudosas
De enero pasado al 13 de marzo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registró 774 transacciones financieras sospechosas, por posible lavado de Q41.4 millones, en las que estarían involucradas 45 personas, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB). El reporte de la SIB refiere que por dichas operaciones en el Ministerio Público se han presentado 34 denuncias, entre nuevas y ampliadas, particularmente a la Fiscalía de Lavado de Dinero. De las evaluaciones a las transacciones, aunque son casos en investigación, las autoridades de la IVE han indicado que provienen de delitos como corrupción, trata de personas y extorsión. (Diario de Centro América 18.03.20)
