EE. UU. endurece controles para detectar crímenes financieros cometidos por cualquier ciudadano
Las autoridades de Estados Unidos implementarán nuevas acciones para aumentar los controles contra el lavado de dinero. La idea es identificar a los verdaderos propietarios de los bienes que se adquieren, según la propuesta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Parte del alcance es que las compañías presenten a la información específica sobre sus beneficiarios reales, las personas físicas individuales que los poseen o controlan, así como información sobre las personas que forman o registran dichas sociedades informantes. La medida se implementará por medio de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) que tiene relación con la Ley de Secreto Bancario (BSA) en EE. UU. (Prensa Libre 07.04.21)
