Denuncias por lavado de dinero suman Q459 millones
En lo que va del año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha presentado 76 denuncias al Ministerio Público (MP) sobre sospecha de lavado de dinero, activos y financiación de terrorismo, por Q459.8 millones. El monto muestra que en los primeros cinco meses del año se superó en 30.0% lo denunciado en todo el 2012, cuando el monto investigado fue de Q254.9 millones, por medio de 131 denuncias. Ramón Tobar, Superintendente de Bancos, dijo el 23 de mayo, que las estadísticas reflejan que la IVE cuenta con una unidad de análisis financiero que recibe más información y que a su vez investiga con mayor profundidad los casos recibidos. (Prensa Libre/Siglo XXI/Diari de Centroamerica 24.05.13)
