Del 1 de enero al 12 de junio, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registra 2 mil 14 transacciones financieras sospechosas, por Q914.6 millones, en las cuales están implicadas 1,624 personas, reportó la Superintendencia...
A pesar de que los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) siguen llegando a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y que las denuncias presentadas casi se triplicaron en los primeros cinco meses del año,...
La posibilidad de diferir el pago de las cuotas de los créditos como una de las medidas impulsadas por el sistema financiero, para apoyar a los deudores que enfrentan dificultades por la caída de...
El comercio, la industria manufacturera y la construcción son los sectores que impulsaron la demanda de crédito que se observó desde el inicio de las medidas adoptadas para prevenir la propagación del coronavirus en...
En el primer cuatrimestre del año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registró 1 mil 441 transacciones financieras sospechosas, por un monto de Q212.9 millones, informó la Superintendencia de Bancos (SIB). De acuerdo con...
De enero pasado al 13 de marzo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registró 774 transacciones financieras sospechosas, por posible lavado de Q41.4 millones, en las que estarían involucradas 45 personas, de acuerdo con...
En los primeros 2 meses del año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registró 488 transacciones sospechosas, por un monto de Q41.4 millones, según estadísticas de la Superintendencia de Bancos (SIB). Por dichas operaciones,...
La Financiera de Occidente, S.A (Fidosa), que desde el 13 de diciembre pasado fue suspendida por la Junta Monetaria (JM), reclama que no existió debido proceso en la decisión tomada por las autoridades. En...
Entidad financiera fue intervenida en diciembre de 2019 por incumplir plan de regularización, según resolución de la Junta Monetaria. Sin embargo, los exrepresentantes de la Financiera reclaman “arbitrariedad” de las autoridades e iniciaron acciones...
La Superintendencia de Bancos (SIB) comunicó a la Junta Monetaria (JM) que el 60 por ciento de la cartera de activos de la Financiera de Occidente, S. A. (Fidosa) fue adquirida por el Banco...
El crédito hipotecario para la vivienda lleva un ritmo de crecimiento durante este año de 11.57 por ciento, de acuerdo con los datos públicos de la Superintendencia de Bancos (SIB). El envío de remesas...
La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que la Junta Monetaria (JM) decidió suspender ayer las operaciones de Financiera de Occidente, S.A. (Fidosa), cuya entidad forma parte del Grupo Financiero de Occidente. Para el caso de...
La liquidación de una institución bancaria no es deseable, afirmó Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), casi una semana después de la suspensión del banco de...
La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos (JEAP) solicitó al Banco de Guatemala (Banguat) un monto preliminar de Q57.5 millones del Fondo de Protección al Ahorro (FOPA), para cubrir las obligaciones depositarias del...
Al 15 de noviembre, las transacciones sospechosas suman un total de 3 mil 849, en las cuales están involucradas 1 mil 67 personas y un monto de Q2 mil 544.4 millones, según reportes de...
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