MP investiga 16 denuncias por lavado
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) detectó 16 casos sospechosos de lavado de dinero que involucran a personas expuestas políticamente (PEPS). Las querellas aún están bajo investigación antes de que se trasladen a la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) y entren en fase de conexión de las transacciones. José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), explicó a Prensa Libre que son casos que detectó el sistema de inteligencia de la IVE sobre el manejo de dinero a través de los reportes de transacción sospechosa (RTS) y que involucran a unas 16 personas. El cómputo de la IVE determinó que del 1 de enero al 30 de junio se cursaron 96 denuncias al MP por lavado de dinero de 553 RTS, y que involucran a tres mil 423 personas. El dinero bajo análisis por blanqueo es de Q1 mil 149 millones, lo que representaría un promedio mensual de Q175 millones. La IVE y la Fiscalía confirmaron que los casos más predominantes en investigación son narcotráfico, extorsiones, corrupción, trata de personas y contrabando de armas. (Prensa Libre 04.07.15)
