Actividades sospechosas suman Q1.1 millardos
Al 21 de julio, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 629 Reportes de Transacciones Sospechosas por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros activos por un monto de Q1 mil 149.9 millones, informó la Superintendencia de Bancos (SIB). De acuerdo con la SIB, un total de 3 mil 729 personas estarían involucradas en actividades relacionadas con el narcotráfico, extorsión, corrupción, trata de personas, entre otros hechos ilícitos. Asimismo, durante ese período la IVE ha presentado 96 denuncias al Ministerio Público. “El Decreto 67-2001, Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, obliga a las instituciones bancarias a llevar un registro actualizado de las personas individuales o jurídicas con las que establezcan relaciones comerciales, esto con el fin de reportar cualquier anomalía a la IVE”, explicó Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES). (Diario de Centro América 11.08.15)
