El número de Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) recibidos en la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se han incrementado 35 por ciento en el último año. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB),...
La Superintendencia de Bancos (SIB) ha presentado 55 denuncias y ampliaciones ante el Ministerio Público (MP) de casos en los que tienen indicios de que se pudo haber lavado dinero por un monto de...
La Superintendencia de Bancos (SIB) presentó el año pasado 89 denuncias y ampliaciones ante el Ministerio Público (MP) por un total de Q2 mil 975.5 millones, que representa un incremento del 26 por ciento...
El 20 de mayo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 536 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero, que equivalen a Q1 mil 52 millones,...
Un total de 1 mil 311 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) recibió la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en 2015, por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros activos que...
Sector Publico / Transparencia Institucional
por Monec · Published julio 18, 2015 · Last modified julio 20, 2015
Las autoridades aprobaron ayer el plan estratégico nacional contra el lavado de activos y acordaron conformar cuatro mesas de trabajo para implementar las acciones para fortalecer el combate contra ese flagelo. Ayer, tras la...
Sector Publico / Transparencia Institucional
por Monec · Published julio 4, 2015 · Last modified julio 6, 2015
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) detectó 16 casos sospechosos de lavado de dinero que involucran a personas expuestas políticamente (PEPS). Las querellas aún están bajo investigación antes de que se trasladen a la...
De acuerdo con estadísticas de la Intendencia de verificación Especial (IVE), al 6 de febrero del 2015 el número de Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) durante el primer mes del año fue de 76....
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