José Alejandro Arévalo Alburez, José María Flores Tintí y Erick Armando Vargas Sierra son los integrantes de la terna que la Junta Monetaria (JM) conformó para elegir al jefe de la Superintendencia de Bancos...
El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo, conversó ayer con los jefes de bloque del Congreso acerca del trabajo que desempeña la entidad que dirige. Su exposición se basó en...
Los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) que envían las entidades financieras casi se triplican en el primer cuatrimestre de este año, pero las denuncias y ampliaciones disminuyeron de 39 a 19. De acuerdo con...
La Superintendencia de Bancos (SIB) informó hoy que durante 2017 se registró, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), al menos 2 mil 893 transacciones sospechosas, algunas de estas fueron denunciadas ante...
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib), recibió al 16 de febrero 719 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), por lavado de dinero u otros activos, los cuales superan...
El número de Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), que recibió la Intendencia de Verificación Especial (IVE), por lavado de dinero u otros activos ascendió a 2 mil 893 en 2017, equivalentes a un alza...
El año pasado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) recibió en total 2 mil 893 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS), lo que casi duplica el total de alertas...
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) envió el mes pasado un oficio a la presidencia del Congreso con la solicitud específica de regular el tema de las apuestas en casinos, videoloterías, bingos y juegos...
Los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS), que envían a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) las entidades del sistema financiero y Personas Obligadas bajo Régimen Especial (POREs) aumentaron 62 por ciento en el periodo...
El número de Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) recibidos en la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se han incrementado 35 por ciento en el último año. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SIB),...
La Superintendencia de Bancos (SIB) ha presentado 55 denuncias y ampliaciones ante el Ministerio Público (MP) de casos en los que tienen indicios de que se pudo haber lavado dinero por un monto de...
Con la primera colocación de bonos del Tesoro desmaterializados, estandarizados y bajo el sistema de anotación en cuenta electrónica, que se hizo ayer, el Ministerio de Finanzas (Minfin) busca ampliar la base de inversionistas...
La Superintendencia de Bancos (SIB) presentó el año pasado 89 denuncias y ampliaciones ante el Ministerio Público (MP) por un total de Q2 mil 975.5 millones, que representa un incremento del 26 por ciento...
Guatemala superó la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó a finales de 2015 en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos, afirmó ayer José Alejandro Arévalo, titular...
De enero a septiembre de este año, las denuncias por transacciones sospechosas ascienden a mil 46, dijo el titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo. En el mismo período de 2015,...
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