El 20 de mayo, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 536 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero, que equivalen a Q1 mil 52 millones,...
Las autoridades de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) comenzarán las investigaciones sobre posibles casos de lavado de dinero surgidos por las revelaciones de la investigación periodística conocida como Panamá Papers —Papeles de Panamá—...
Un total de 1 mil 311 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) recibió la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en 2015, por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros activos que...
Desde el 1 de enero al 20 de noviembre, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha recibido mil 116 reportes de transacciones sospechosas, de las cuales ha denunciado 127 ante el Ministerio Público (MP),...
Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se refirió al proceso de evaluación que se realiza en Guatemala y que dio inicio con la verificación del cumplimiento de las...
Al 11 del presente mes, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 807 reportes de transacciones sospechosas por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros activos, por un monto de...
Al 21 de julio, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 629 Reportes de Transacciones Sospechosas por operaciones bancarias supuestamente relacionadas con el lavado de dinero y otros activos por un monto de Q1...
Sector Publico / Transparencia Institucional
por Monec · Published julio 4, 2015 · Last modified julio 6, 2015
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) detectó 16 casos sospechosos de lavado de dinero que involucran a personas expuestas políticamente (PEPS). Las querellas aún están bajo investigación antes de que se trasladen a la...
El reporte hecho a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) detalla que este año fueron remitidos 213 expedientes de cuentas sospechosas de movimientos financieros altos sin explicación, a diferencia del 2013 cuando...
Las extorsiones es uno de los problemas que afecta el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), pues semanalmente la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB), reporta...
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) deberá registrar en este año a aquellas organizaciones o particulares que fueron incluidos en el acuerdo gubernativo 443-2013, como nuevos obligados a...
A la fecha solo se han inscrito 250 personas en el registro de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) afectas a las nuevas exigencias del reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero...
El jefe de la SIB, Ramón Tobar, informó que en 2013 se cerró con 205 denuncias de transacción sospechosa al MP, entre las que se encuentran nuevas y ampliación de denuncias anteriores, en el...
Las empresas de ensamblaje y arrendamiento de blindajes para automotores, personas jurídicas con representación en juntas directivas de empresas (mandatarios), cooperativas que se dedican a otras actividades de intermediación financiera e intermediarios de seguros,...
En lo que va del año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha presentado 76 denuncias al Ministerio Público (MP) sobre sospecha de lavado de dinero, activos y financiación de terrorismo, por Q459.8 millones....
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